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La Responsabilidad Penal de las Entidades Jurídicas: El Compliance (II) - Compliance Protection | Protección Penal

La Responsabilidad Penal de las Entidades Jurídicas: El Compliance (II)

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II.- QUÉ ES EL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO O COMPLIANCE

Por José Ramón Barrera Govantes, Abogado

 

La primera pregunta que debemos hacernos es clara: ¿Qué es un Plan de Cumplimiento Normativo o “Compliance Corporate”?

 

La definición que más se aproxima en la práctica al entendimiento y contenido de estos planes es la que se recoge en la Ley 20/2015, de 14 de Julio, de Ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (SP/LEG/18117), que en su Título III, Capítulo I, art. 66 lo describe“como un sistema eficaz de gestión de riesgos que comprenderá las estrategias, los procesos y los procedimientos de información necesarios para identificar, medir, vigilar, gestionar y notificar de forma continua los riesgos a los que, a nivel individual y agregado, estén o puedan estar expuestas, y sus interdependencias”.

Continuará…


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